工程建设管理总则

文件编号：GCGL第001号

第1条

第2条

第3条

第4条 1、 2、 3、 4、 第5条

第6条

第7条 第8条

第9条

第10条

为明确淮安实烨房地产开发〔以下简称〝公司〞〕工程治理工作的内容和程序，确保工程质量、成本、工期和安全得到有效操纵，结合公司的实际情形，制定本总那么。

项目建设治理要严格执行国家有关房地产开发建设治理法规。项目建设中有关工程设计、工程施工、工程监理及有关材料/设备采供均应依照国家和本手册有关规定以招标、议标及其它规定方式确定工程建设队伍及供应商。

项目治理委员会：是公司项目建设治理的常设最高决策机构。由总经理担任主任，由总经理、副总经理、工程总监、财务总监、各部门经理共同组成。要紧是承担项目建设的全过程治理，日常工作联系由行政治理部承接和办理。项目治理委员会职能：

工程项目的前期研发、规划、设计、报建等前期开发工作的治理； 工程项目的施工、设计、监理、材料/设备采供等招投标工作的治理； 工程项目的施工、设计、监理、材料/设备采供等合同治理；

工程项目的资金保证、造价审计、销售策划、售后服务、行政保证等治理工作。

工程治理部职能：要紧承担项目建设过程中的工程施工打算、工程施工审图、工程施工治理、工程施工单位招标、设备/材料采购招标、监理公司对接监治理、技术服务支持、四新材料研究等具体工程建设的实施工作，行使项目建设中的质量、成本、进度、安全等治理操纵职能，承担各类施工、监理、采购合同的执行，负责工程施工签证申请与签发。

工程治理部应做好各类台帐治理工作，及时准确安台帐治理要求记录、登记，定期与相关部门总账对帐核实，做到帐帐相符、帐实相符，保证各类台帐的真实、准确，确保公司的资金、资产安全。

财务治理部职能：承担项目建设中工程款支付、打算平稳、审核确认、统计台帐、对帐核实与资金操纵的职能。

工程审算部职能：承担项目建设中的工程预算、进度割算、竣工决算与工程成本操纵，工程拨付款审核，工程进度质量监督，工程复查/签证审批，项目建设合同审核，招投标工作监督等治理职能。

前期开发部职能：承担工程建设的政策法规支持、前期开发打算、公共关系和谐、立项申请办理、土地征办实施、证件报审办理等工程报建工作，确保工程建设的正常、顺利进行。

和谐合作原那么：公司各部门在工程项目建设中，在重要事项的办理上应坚

第11条

第12条

第13条

第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第23条 第24条

第25条 第26条 第27条

持一个部门主办其他部门审核、复核的原那么进行项目建设治理，对主办部门不明确的事项，由工程治理部报项目治理委员会确定主管部门。

为杜绝部门之间互相推诿、扯皮现象，提高工作效率，使其在工程建设的全过程中的各个环节有责可纠，有据可查，有责追究，政令畅通，各部门之间的工作联系或督办事宜一律填写«工作联系单»〔GCGL-表01〕联系督办，«工作联系单»〔GCGL-表01〕一式两份，接收部门须在2日内签署处理意见反馈给发出部门。«工作联系单»〔GCGL-表01〕无法解决的事宜，及时呈报项目治理委员会和谐解决。

发包项目组织工作：工程治理部负责工程招投标工作的组织，依据«建设工程发包治理方法»的规定实施，并负责标书等相关文件的编制、招投标工作评标文件及方法的制定，以及投标单位的组织、选择、考察、洽谈。

图纸设计治理：工程总监负责工程施工图设计的治理工作，按照«施工图设计审核治理方法»的规定实施，设计变更按照«施工图设计变更治理方法»的规定实施。

工程合同治理：工程合同按照«工程合同治理方法»的规定实施。

工程材料/设备采供治理：工程材料/设备的采供按照«材料/设备采供治理方法»与«材料/设备采购出入库治理方法»的规定实施。

工程进度款治理：工程进度审核、割算和进度款支付，按照«工程进度审核、割算及工程进度款支付治理方法»的规定实施。

工程签证治理：按照«工程经济签证治理方法»的规定实施。

工程竣工决算治理：按照«工程竣工决算审核治理方法»的规定实施。 监理单位对接治理：工程治理部负责按照监理合同和«工程监理治理方法»的规定实施对工程监理单位进行监督治理。

设计单位监督治理：工程总监负责按照«工程设计治理方法»、«施工图设计变更治理方法»的规定实施对设计单位的监督治理。

工程施工单位监督治理：工程治理部负责按照工程施工合同和«项目建设治理方法»的规定实施对施工单位的监督治理。

工程竣工移交治理：工程治理部负责按照«工程竣工验收及移交治理方法»和«建设项目综合验收治理方法»的规定组织工程竣工验收和移交。

工程技术资料治理：工程治理部负责按照«工程技术资料治理方法»的规定实施治理。

工程建设各事项治理审批按照«工程建设治理审批会签流程表»〔见附表〕的规定程序实施治理〔以下简称〝按规定流程审批〞〕，各环节审核、审批时刻均应当日批复〔一天内批复〕，不得以任何借口拖延时刻。

本总那么及各项工程治理方法由项目治理委员会负责说明。 已公布的各项工程治理规定与本总那么相抵触的以本总那么为准。 本总那么经项目治理委员会审核，报总经理批准后，自下发之日起执行。

工作联系单〔GCGL-表01〕

发件部门 收件部门 发件人 接件人 发件日期 接件日期 联系工作内容 空间不足能够附页呈报〔签字有效〕。 发件人签字： 收件部门反馈意见 空间不足能够附页呈报〔签字有效〕。 收件人签字： 发件部门处理结果备忘录 空间不足能够附页呈报〔签字有效〕。 发件人签字： 主办人〔签字〕： 收件人〔签字〕：

工作联系单业务流程〔GCGL-表01〕

发件部门发出

发件人填写工作联系内容

主办人签收后送达收件部门

收件人签收并转交接件人

接件人落实工作联系内

容，并在2日内答复落实

情形或提出处理意见 接件人依照落实情形，在

工作联系单填写反馈意见

工作联系单一式2份 联系其它部门处理 一份转交发件部门存档备查

发件部门依照反馈意见

直截了当联系其它部门 处理 申请专题会议和谐处理

依照会议纪

要发件部门

和谐 监督相关部

门落实完成 一份本部门存档备查 发件部门填写处理结果备忘录存档 发件部门监督收件部门处理 工程建设治理审批会签流程表〔一〕

审批程序 审批事项 工作联系单 工程报建审批流程表 项目招标申请表 投标单位考察评判意见表 招标项目标底编制报告审批表 工程〔 〕招标文件审批表 工程〔 〕投标单位举荐表 初选考察〔 〕单位审批表 初选〔 〕投标单位审批表 选定〔 〕中标单位审批表 施工投标单位考察评分标准 设计投标单位考察评分标准 监理投标单位考察评分标准 采供投标单位考察评分标准 投标邀请函 中标通知书 连续采购材料/设备审批表 工程〔经济〕合同审批流程表 施工图评审单 施工图评审意见审批表 设计变更签呈 设计变更通知单 审批表格编号 表01 表02 表03 表04 表05 表06 表07 表08 表09 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 表17 表18 表19 表20 表21 表22 审批流程 其他审核 审核 内审 监理 监理 主管工程师 主办 编制 编制 主办 主办 主办 主办 主办 主办 主办 主办 主办 办理 主办 工程治理部 审核 审核 审核 校核 审核 审核 校核 校核 审核 审核 审核 审核 内审 校核 校核 工程审算部 复核 审核 审核 复核 审核 审核 复核 复核 复核 审核 内审 审核 审核 财务治理部 审核 复核 复核 复核 复审 复核 前期开发部 主办 行政治理部 稽核 营销策划部 内审 审核 审核 客户服务部 法律事务 复查 复查 复查 审定 考察小组 主办 考察 考察 考察 评标小组 确认 评定 评定 评定 工程总监 复核 复核 复审 复审 复审 核定 内审 复核 复核 招投标工作组 审定 复审 审定 审定 治理委员会 会签 审批 审批 审批 审批 审批 会签 会签 会签 财务总监 复核 核定 副总经理 审批 审批 内审 审定 审批 总经理 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 工程建设治理审批会签流程表〔二〕

审批程序 审批事项 设计变更成本操纵审批表 设计变更通知单审批流程表 工程经济签证审批表 工程经济签证单 工程指令表 工程指令审批表 乙方材料供应认价审批表 材料/设备选型审批表 月度材料/设备打算审批表 月度材料/设备打算汇总审批表 月度工程材料款付款打算表 工程材料/设备供货验收单 工程材料/设备盘点表 工程材料/设备采供台帐 监理工作月考评表〔进场〕 监理工作月考评表〔月中〕 监理工作月考评表〔月末〕 工程质量报告表 施工现场质量安全治理检查记录 工程进度审批表 工程进度割算审批表 工程进度付款审批表 审批表格编号 表23 表24 表25 表26 表27 表28 表29 表30 表31 表32 表33 表34 表35 表36 表37 表38 表39 表40 表41 表42 表43 表44 审批事项 其他审核 监理 监理 主管工程师 主办 主办 办理 办理 办理 办理 办理 办理 办理 办理 办理 办理 盘点 审核 评分 评分 评分 主办 主办 主办 主办 工程治理部 校核 校核 审核 审核 审核 审核 审核 校核 校核 校核 校核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 复核 校核 审核 校核 工程审算部 审核 审核 复核 复核 复核 复核 复核 审核 审核 审核 审核 校核 审核 财务治理部 复核 前期开发部 行政治理部 营销策划部 审核 客户服务部 法律事务 考察小组 评标小组 工程总监 复核 复核 核定 核定 核定 核定 核定 核定 复核 复核 复核 复核 复核 复核 复核 招投标工作组 治理委员会 会签 会签 会签 会签 会签 会签 财务总监 审定 审定 审定 核定 核定 核定 副总经理 审批 审批 审定 审定 审定 审定 审定 审定 审批 审批 审批 审定 审定 审定 审定 总经理 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 批准 工程建设治理审批会签流程表〔三〕

审批程序 审批事项 200〔 〕年竣工项目工程款付款台帐 200〔 〕年审计费支付台帐 200〔 〕年设计款支付台帐 工程价款结算申报表 200〔 〕年〔 〕月份工程进度款付款打算 工程竣工决算扣款明细台帐 托付、自审工程竣工决算台帐 工程竣工决算报告审批表 工程竣工决算审计核定表 工程竣工决算付款审批表 房屋、设备验收移交单 单项工程竣工验收单 建设项目综合验收单 设计变更通知单发放台帐 单项工程资料台帐 工程报建审批台帐 工程竣工资料清单 工程经济签证单台帐 施工图发放台帐 审批表格编号 表45 表46 表47 表48 表49 表50 表51 表52 表53 表54 表55 表56 表57 表58 表59 表60 表61 表63 表64 审批事项 其他审核 主管工程师 主办 主办 主办 主办 工程治理部 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 校核 审核 校核 主办 主办 主办 审核 审核 审核 审核 审核 审核 工程审算部 审核 审核 审核 审核 审核 审核 财务治理部 审核 审核 前期开发部 行政治理部 营销策划部 审核 审核 客户服务部 法律事务 考察小组 评标小组 工程总监 招投标工作组 治理委员会 会签 会签 财务总监 副总经理 总经理 监理 监理 施工 监理 复核 复核 复核 复核 复核 复核 复核 复核 审批 审批 审批 审批 批准 批准 批准 批准