深深宝A：2010年年度股东大会决议公告 2011-05-21

深圳市深宝实业股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示

本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况

深圳市深宝实业股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月20日上午10:00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑煜曦先生主持会议。

会议通知等相关文件刊登在2011年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份88,499,766股，占公司有表决权总股份181,923,088股的48.65%，其中A股出席本次大会的股东及股东授权代表共2人，代表股份88,440,766股，B股出席本次大会的股东1人，代表股份59,000股。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

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本次大会以现场记名投票的方式对各项议案逐一表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《公司2010年度董事会报告》；

同意股数88,499,766股（其中A股同意股数88,440,766股，B股同意股数59,000股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

2、审议通过《公司2010年年度报告》及其摘要；

同意股数88,499,766股（其中A股同意股数88,440,766股，B股同意股数59,000股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

同意股数88,499,766股（其中A股同意股数88,440,766股，B股同意股数59,000股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

4、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

同意股数88,499,766股（其中A股同意股数88,440,766股，B股同意股数59,000股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

5、审议通过《关于聘用公司2011年度财务审计机构的议案》； 同意股数88,499,766股（其中A股同意股数88,440,766股，B股同意股数59,000股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

6、审议通过《公司2010年度监事会报告》；

同意股数88,499,766股（其中A股同意股数88,440,766股，B股同意股数59,000股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

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五、其他情况

1、本次会议无涉及分类表决事项。

2、会议听取公司独立董事杜文君女士代表公司全体独立董事作2010年度独立董事工作报告。

六、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的徐三桥、黄亮律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

七、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司 董 事 会

二○一一年五月二十一日

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