西安饮食：2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-07-12

西安饮食股份有限公司

二〇一一年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况

（1）召开时间：2011年7月11日（星期一） （2）召开地点：公司会议室 （3）召集人：本公司第六届董事会 （4）主持人：公司副董事长王一萌先生 （5）召开方式：现场记名投票表决

（6）本次股东大会的股权登记日是2011年7月5日（星期二） 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3人，代表公司股份 84,995,212股，占公司有表决权股份总数的42.60%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。 二、议案的审议和表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、关于西安饮食股份有限公司2011年—2013年发展规划纲要的议

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案；

同意84,995,212股，占出席会议表决权股份总数的100%； 反对 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%； 弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

2、关于修订《西安饮食股份有限公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则》的议案；

同意84,995,212股，占出席会议表决权股份总数的100%； 反对 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%； 弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%。 3、关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案。 同意84,995,212股，占出席会议表决权股份总数的100%； 反对 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%； 弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所 2、见证律师姓名：陈增设律师、陈昊律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、西安饮食股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议决议 2、陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司2011年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书 特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一一年七月十一日

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