第一条 为了充分发挥公司董事、监事的积极性，增强凝聚力，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，实现股东利益最大化，特制订该薪酬（津贴）制度。
第二条 本制度所指的董事、监事是指董事会和监事会的成员，包括董事长、董事、董事、监事会、监事、职工监事等。
第三条 薪酬原则：
董事、监事的薪酬水平与董事、监事的工作任务，以及同行业收入水平保持一致。主要综合考虑董事、监事对公司关注程度、公司资产规模、利润基数、同行业收入水平等。
第四条 公司董事、监事的薪酬标准按照上述原则来制定，并提交于年度股东大会审议。
第五条 薪酬标准：
1、 董事由公司聘任后，每年可领取伍万元津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出；
2、 不在股份公司专职工作的董事或监事不在股份公司领取报酬和津贴，因公司业务发生的正常工作费用由股份公司承担，并在股份公司每年的董事会费或监事会费中支出；
3、 在股份公司专职工作的董事或监事，薪酬标准按其在股份公司实际担任的经营管理职务，参照公司薪酬管理制度确定。
第六条 以上薪酬标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。董事、监事薪酬参照公司薪酬管理制度发放。
第七条 本方案由公司股东大会审议通过后正式实施。
XXXXXX有限公司
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